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El sistema de investigación mercantil y Prevención de Blanqueo de Capitales más avanzado del mercado

investiga® 

investiga® pro

Toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil y la Prevención del Blanqueo de Capitales en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones del mercado con avanzadas soluciones visuales.

Solo investiga® pro te proporciona:

  • Mayor facilidad para conocer las relaciones nacionales e internacionales gracias a la utilización del Visual Analyzer.
  • Descubrir las vinculaciones existentes entre múltiples entes gracias al exclusivo easylink®.
  • Conocer la visión completa de la estructura empresarial al poder navegar por distintos niveles de vinculación con toda su evolución histórica.
  • Acceso a las Bases de Datos de Titulares Reales del Registro Mercantil y del Consejo General del Notariado, así como a las principales Listas de Sanciones y PEPs.
  • Monitorizar diariamente todos los cambios producidos en tu cartera, mediante Grupos de Seguimiento y Alertas personalizables.
  • Ahorro de tiempo y recursos dedicados al análisis e investigación.

Y todo con la máxima efectividad en un sistema 100% online y sin instalación de ningún software.

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Investiga de forma más inteligente y rápida con el sistema nº 1 del mercado

Visual Analyzer easylink® Información Seguimiento Gestoría Virtual

Analiza visualmente cualquier entramado societario navegando en el tiempo y descubre todas las vinculaciones existentes en el momento temporal que elijas.

investiga®. Visual Analizer

El Módulo de Visual Analyzer te permite:

  • Representación visual de las vinculaciones nacionales e internacionales de un entramado empresarial.
  • Expansión del gráfico para mostrar nuevas relaciones de los entes representados sin límite de niveles de profundidad.
  • Posibilidad de filtrar determinados tipos de vinculaciones y/o entidades para completar o hacer el gráfico más legible.
  • Realizar multitud de gráficos de una entidad investigada en distintos periodos temporales.
  • Guardar, Recuperar y Actualizar los análisis gráficos realizados

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Descubre posibles casos de fraude o conflicto de interés encontrando de manera totalmente online los caminos de relaciones que vinculan distintos entes.

investiga®. Easylink

El Módulo de easylink® te permite:

  • Cálculo y representación visual de las vinculaciones entre múltiples entes.
  • Posibilidad de seguir expandiendo el gráfico para mostrar nuevas relaciones de los entes representados.
  • Función específica para la detección de Conflicto de Interés enfrentando dos listas de candidatos.
  • Almacenamiento y gestión de todos los easylink® realizados.
  • Realizar un informe detallado en PDF de las vinculaciones entre los entes investigados.

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Accede online al conocimiento más profundo sobre tus clientes nacionales e internacionales.

investiga®. Información

El Módulo de Información te permite:

  • Consultar toda la información disponible de entes nacionales y extranjeros: empresas, autónomos y ejecutivos un único módulo.
  • Información configurable a medida según la realidad y necesidades de tu actividad y de cada usuario.
  • Descubrir la estructura de propiedad completa, así como toda la información mercantil necesaria para una correcta identificación de tus clientes.
  • ¡Novedad! Acceso en primicia a las Bases de Datos de Titulares Reales del Registro Mercantil y del Consejo General del Notariado así como a las principales Listas de Sanciones y PEPs que te permiten cumplir con las medidas de Diligencia Debida en la Prevención de Blancqueo de Capitales.

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Conoce la evolución de todos tus clientes con alertas diarias y personalizadas.

investiga®. Seguimiento

El Módulo de Seguimiento te permite:

  • Posibilidad de crear Grupos de Seguimiento Personalizados para segmentar tu cartera por niveles de riesgo.
  • Vigilancia continua de todas tus entidades a través de Alertas Personalizables para usuario y Grupo de Seguimiento.
  • Consulta ilimitada de todas las entidades incluidas en Seguimiento.
  • Incluye alertas exclusivas sobre cambios en los Grupos Económicos.
  • Envío diario por correo electrónico de todos los cambios generados.

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Complementa tus investigaciones solicitando a cualquier Registro la información que necesites.

investiga®. Gestoría Virtual

El Módulo de Gestoría Virtual te permite:

  • Solicitud de Notas Simples y Servicio de Índices del Registro de la Propiedad para realizar investigaciones de carácter patrimonial.
  • Solicitud de Informes de la Dirección General de Tráfico para conocer los distintos propietarios de cualquier vehículo.
  • Seguimiento online del estado de la tramitación.

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